"Alaposabb vizsgálatot" kell folytatniuk
Éberségre szólították fel a bankokat Janukovicsék vagyonmentésével kapcsolatban
Arra szólította fel az amerikai pénzügyminisztérium kedden az ország bankjait, hogy fokozott éberséggel figyeljenek arra, Viktor Janukovics elűzött ukrán elnök és kormányának tagjai nem próbálnak-e eltulajdonított állami vagyont elhelyezni számláikon.
2014.02.26 07:42MTI
Kinyomtatom
Fórumozok róla
freedigitalphotos.net
A bankoknak a figyelmeztetés szerint "alaposabb vizsgálatot" kell folytatniuk minden olyan tranzakció esetében, amely az említett személyekhez lehet köthető, "annak érdekében, hogy biztosítsák a kisajátított vagy nem eredeti céljára fordított állami tulajdon elleni védelmet, valamint a megvesztegetésből és egyéb korrupciós tevékenységekből eredő jövedelem elleni védelmet".
A figyelmeztetés nem tartalmaz közvetlen vádat a múlt hét vége óta bujkáló, a parlament által leváltott államfővel szemben.
Nyugati közgazdászok szerint mindazonáltal a Janukovics-kormányzat milliárdos nagyságrendekkel károsította meg az államkasszát, és ennek egy részét ki is vitte az országból.
Anders Aslund, a Peterson nemzetközi gazdasági intézet egyik kutatója például úgy vélte, az ukrajnai válságot főként az okozta, hogy az ország vezetői évi 8-10 milliárd dollárnyi vagyont hűtlenül kezeltek.
A washingtoni pénzügyi tárca figyelmeztetése nem helyez kilátásba semmilyen szankciót. Azt viszont a minisztériumnál remélik tőle, hogy segíthet megakadályozni egyes tranzakciókat az offshore adóparadicsomok felé is.
"A jelenlegi ukrajnai helyzetet figyelembe véve lehetséges, hogy a Janukovics-adminisztráció magas rangú tisztviselői megpróbálják áthelyezni vagyonukat" - mondta a pénzügyi tárca egy szóvivője.
Az amerikai bankoknak természetesen jelenteniük is kell a minisztérium felé minden olyan ügyletet, amely esetlegesen Janukovicsékhoz köthető.
Hozzáadom a könyvjelzőhöz
Küldd ide: Delicious
Küldd ide: Digg
Küldd ide: Facebook
Küldd ide: myspace
Küldd ide: twitter
ma.hu RSS csatornái
