PSZÁF feljelentést tett

A VPOP viszi tovább a MÁV ÁBE-nyomozást, hűtlen kezeléssel kiegészítve

Az ügyészség döntése alapján továbbra is a vámhatóság nyomoz a MÁV ÁBE ügyében, miután a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) újabb, hűtlen kezelés alapján tett feljelentése alapján is nyomozást rendeltek el és azt egyesítették a korábbi eljárással - mondta Sipos Jenő, a Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának (VPOP) szóvivője az MTI-nek pénteken.

2008.08.15 12:45MTI
nyomtatásKinyomtatom
beszélj rólaFórumozok róla
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

A Vám- és Pénzügyőrség 2008. április 10-től folytat nyomozást a MÁV Általános Biztosító Egyesület ( MÁV ÁBE) működésével kapcsolatban. A megalapozott gyanú sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés, pénzmosás, a számvitel rendjének megsértése és magánokirat-hamisítás elkövetéséről szól. Az eljárás az egyesület egykori elnöke és társai ellen folyik. 

Jelenleg hat gyanúsított van, ők nagyrészt az elnök munkatársai. A gyanúsítottak közül a MÁV ÁBE volt elnöke előzetes letartóztatásban van. Az ő előzetes letartóztatását 2008. október 13-ig hosszabbították meg a napokban. További két emberrel szemben lakhely-elhagyási tilalmat rendelt el az illetékes bíróság - tette hozzá a szóvivő. A nyomozás során biztosítási intézkedésként lefoglalt pénzösszegből a MÁV ÁBE tulajdonát képező 666 millió forint lefoglalását a vámhatóság megszüntette és azt visszautalta az egyesületnek. A VPOP ezen felül további 1 milliárd forintot meghaladó vagyont biztosított, ezek egy része ingatlan - tette hozzá Sipos Jenő. 

A VPOP felvette a kapcsolatot az illetékes külföldi szervekkel, hogy amennyiben lehetséges, visszaszerezzék, azokat a külföldre került összegeket, amelyekre kiterjed a nyomozás - mondta Sipos Jenő. A Népszabadság korábban arról számolt be, hogy a nyomozás eddigi adatai szerint a MÁV Biztosító Volksbanknál vezetett számlájáról több mint egymilliárd forintot utalt át a MÁV ABE volt elnöke a Studió 2002 Bt. számlájára, amelynek a cégnyilvántartás szerint 1997 júliusa és 2005 szeptembere között ő volt a képviselője, 2006 januárjáig pedig lánya volt a kültagja. A pénz egy része Kiss Bálintnak és a lányának a magánszámláira, valamint több áttéten keresztül egy dominikai számlájára került. 

Binder István, a PSZÁF szóvivője az MTI-nek elmondta, a vámhatóság által biztosított vagyont az egyesület figyelembe vette akkor, amikor meghatározták, hogy összesen mekkora fedezet hiányzik a biztosítónál a kötelező gépjárműfelelősség-biztosítási ágazatnál. A szóvivő közölte: az egyesületnél az eddigi mintegy 10 ezer, 9 milliárd forintnyi függő kárnak kevesebb mint a felére van fedezet.

Kapcsolódó írások:

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.